Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Anuncio de convocatoria de Junta general extraordinaria Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en calle General Yagüe, número 1, bajos, Oviedo (Asturias), a las diez horas del día 30 de enero de 2001, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Autorizar la adquisición temporal de acciones de la propia compañía (autocartera) hasta el límite máximo del 5 por 100 del capital, según informe elaborado por el Consejo de Administración.

Segundo.-Aceptación de la dimisión del Secretario del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo Secretario.

Tercero.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Autorización al Consejero delegado para que pueda elevar a públicos los acuerdos adoptados, con delegación expresa de facultades de aclaración y subsanación en función de la calificación del Registrador Mercantil.

Sexto.-Redacción lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de: (1) examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas incluidas en el orden del día; (2) el texto íntegro del informe elaborado sobre el primer punto del orden del día, y (3) solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Oviedo, 28 de diciembre de 2000.-El Consejero delegado, César Zarceño Prieto.-349.