Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador único de "Comercial Bacaladera, Sociedad Anónima", convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, en Pamplona, calle Sangüesa, número 19, 1.o, derecha, el día 10 de marzo de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda, al objeto de adoptar acuerdos con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 1999.

Segundo.-Modificación parcial de Estatutos, que afecta al artículo 17, relativo a la composición del órgano de administración de la sociedad, en el sentido de adoptar el sistema de Consejo de Administración.

Tercero.-Cese del Administrador único y nombramiento de Consejo de Administración.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar: 1.o De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del Auditor del ejercicio 1999, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

2.o Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Pamplona, 5 de febrero de 2001.-El Administrador único, Miguel Javier Ojanguren Martínez.-6.009.