Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la compañía "Golf Venture, Sociedad Anónima", en sesión celebrada el 22 de enero de 2001, acordó convocar la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 6 de marzo de 2001, a las quince horas, la Junta general ordinaria, y a las dieciséis horas, la Junta general extraordinaria, y, en segunda convocatoria, el día 8 de marzo de 2001, a las quince horas, la Junta general ordinaria, y a las dieciséis horas, la Junta general extraordinaria. La celebración de ambas Juntas tendrá lugar en el Miraflores Golf Club, urbanización "Riviera del Sol", carretera de Cádiz, kilómetro 198,1,00, Mijas-Costa, para tratar los siguientes asuntos: Junta general ordinaria Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2000, y decisión sobre la aplicación de los resultados económicos.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2000.

Tercero.-Nombramiento de los Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria Orden del día Primero.-Acuerdo de reducción de capital con devolución de aportaciones y disminución del valor nominal de las acciones afectando a todos los accionistas.

Segundo.-Acciones del actual Presidente.

Tercero.-Nombramiento de los Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se anuncia que ambas juntas generales, tanto ordinaria como extraordinaria, se celebrarán con toda probabilidad en la primera convocatoria.

Están a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, las cuentas anuales y la propuesta de distribución de resultados, así como el texto íntegro de la modificación y el informe del Consejo sobre la reducción de capital propuesta, estando facultados todos los señores socios para examinar la referida documentación en el propio domicilio social y para pedir la entrega o envío gratuito de la misma, de conformidad con el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Mijas-Costa, 5 de febrero de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-6.366.