Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo de los Administradores mancomunados, de fecha 2 de febrero de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que habrá de celebrarse, en primera convocatoria, el día 29 de marzo de 2001, a las trece horas, en el domicilio de la sociedad, sito en la calle Don Ramón de la Cruz, número 39, 8.o, derecha, de Madrid, o, en segunda convocatoria, el día 30 de marzo de 2001, a la misma hora y lugar, a fin de examinar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio que abarca desde el 1 de octubre de 1999 al 30 de septiembre de 2000, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.-Aplicación de resultados, en su caso.

Tercero.-Gestión de los Administradores.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2001.

Quinto.-Protocolización de acuerdos.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, de manera inmediata y gratuita, en el domicilio social de la compañía, podrán obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos. Asimismo, se les comunica que se ha adoptado el acuerdo de que el Notario de Madrid don Javier de Lucas, acuda a la Junta y levante acta de la misma.

Madrid, 5 de febrero de 2001.-En representación de la entidad "Consmafe, Sociedad Limitada", y Administradora de "Promotronic, Sociedad Anónima", Paloma Fernández de Sousa-Faro.-6.454.