Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el estudio del Notario de Barcelona don Jesús Miñana Mora, sito en paseo de Gracia, número 76, principal, 1.a, el día 4 de marzo de 2001, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar, en su caso, las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1999, compresivas de Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.-Aprobar, en su caso, el informe de gestión y la actuación del Administrador, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 1999.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1999.

Cuarto.-Acordar hacer efectivo el desembolso de los dividendos pasivos.

Quinto.-Fijar la remuneración a percibir por el Administrador.

Sexto.-Aprobar, en su caso, la propuesta para el pago de comisiones a colaboradores que aporten negocios y operaciones inmobiliarias a la sociedad.

Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción en el Registro Mercantil de dichos acuerdos.

Durante el plazo de convocatoria de dicha Junta, todo accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, la Memoria, el Balance y sus cuentas que se someterán a aprobación, referente al ejercicio de 1999, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 2 de febrero de 2001.-El Administrador.-6.687.