Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, el Administrador único convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Manuel González Longoria, 7, Madrid, el próximo día 20 de marzo de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día 21 de marzo de 2001, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración.

Cuarto.-Aumentar el capital social mediante la emisión de 2.730 acciones nominativas, a la par, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación. Cada accionista podrá suscribir acciones en la siguiente proporción: Una nueva acción por cada dos antiguas. El desembolso se realizará en dinero. Se preverá la suscripción incompleta.

Quinto.-Delegación en el órgano de administración para que modifique los artículos de los Estatutos sociales relativos al capital, y a las acciones a resultas de los acuerdos aprobados en la Junta.

Sexto.-Modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales relativo a la retribución del órgano de administración.

Séptimo.-Delegación en el órgano de administración para realizar cuantos actos sean necesarios para la ejecución e inscripción de los acuerdos aprobados.

Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas tienen el derecho de examinar y obtener en el domicilio social de la compañía o solicitar el envío gratuito del texto de los documentos indicados en el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 9 de febrero de 2001.-El Administrador único.-7.076.