Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

CONVOCATORIADELA JUNTAGENERALDEACCIONISTAS Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de "Parques Reunidos, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo 13 de marzo de 2001, a las trece horas, en el domicilio social, sito en Madrid, recinto del Parque de Atracciones, Casa de Campo, sin número, y, al día siguiente, 14 de marzo de 2001, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día De carácter ordinario Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2000, así como de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

De carácter extraordinario Primero.-Ratificación o designación de nuevos Consejeros.

Segundo.-Designación y/o reelección de Auditores de cuentas de la sociedad y sociedades dependientes (grupo consolidado).

Tercero.-Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración de modificación de la emisión de obligaciones simples convertibles, acordada en la Junta general de 12 de abril de 1999, en el sentido de ampliar las condiciones de conversión de dicha emisión.

Cuarto.-Dejar sin efecto la autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social concedida por la Junta general de 28 de junio de 2000, en la parte no utilizada, y conceder nueva autorización al Consejo de Administración para que pueda ampliar el capital social, al amparo de lo establecido en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Dejar sin efecto la autorización al Consejo para emitir obligaciones, concedida por la Junta general de 28 de junio de 2000, y conceder nueva autorización al Consejo de Administración para que pueda emitir obligaciones convertibles en acciones o no, al amparo de los dispuesto en el artículo 319 del Reglamento del Registro Mercantil.

Sexto.-Autorizar al Consejo de Administración que pueda adquirir acciones de "Parques Reunidos, Sociedad Anónima", hasta el máximo legal, al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o designación de Interventores para ello.

Los señores accionistas podrán, a partir de esta fecha, examinar en el domicilio social los documentos a que hace referencia el punto primero del orden del día de carácter ordinario, junto con el informe de auditoría, así como el informe de los Administradores sobre las propuestas que se contienen en los puntos tercero, cuarto y quinto de carácter extraordinario y el texto íntegro de las mismas, o solicitar su entrega o envío gratuito.

El derecho de asistencia a la Junta se rige por lo establecido en los Estatutos sociales.

Madrid, 12 de febrero de 2001.-Francisco Javier Acebo, Secretario del Consejo.-7.303.