Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Junta general extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, la cual tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Elche, calle Alfonso XII, número 16, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de marzo de 2001, a las dieciocho horas, y el día 23 de marzo de 2001, en segunda convocatoria, a las diecinueve horas, en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de cambio de domicilio social fuera del municipio, situándolo en Torrevieja, calle La Sal, número 17, bajo, modificando el artículo 3 de los Estatutos sociales, que quedará redactado, en su caso, de la forma siguiente: "Artículo 3. El domicilio social de la compañía se establece en Torrevieja, calle La Sal, número 17, bajo, pudiendo el órgano de administración trasladar el domicilio social a otro lugar distinto dentro del mismo término municipal, así como establecer sucursales, agencias o representaciones donde lo crea conveniente, incluso fuera del territorio nacional.

Para el traslado del domicilio social fuera del término municipal donde se hallare establecido, se precisará acuerdo de la Junta general".

Segundo.-Nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas para los ejercicios 2000 a 2004, ambos inclusive.

Tercero.-Propuesta de modificación del apartado d) del artículo 31 de los Estatutos sociales de la compañía que, en su caso, quedaría redactado de la forma siguiente: "Artículo 31..

d) Ejercer la jefatura y dirección de todo el personal y de la organización técnica y administrativa del negocio, velando por el más perfecto orden y eficacia del personal y de los sistemas de organización que adopten, pudiendo contratar servicios de asesoramiento para el órgano de administración".

Cuarto.-Facultar expresamente, en su caso, a don José Mora Carreño para que pueda elevar a públicos los acuerdos que se adopten y, en su caso, pueda subsanar y aclarar cualquier extremo de los acuerdos sociales que se dicten, en función de la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil, a los solos efectos de su inscripción en el mismo.

Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los accionistas que en la sede social tienen a su disposición el informe del Administrador con relación al cambio de domicilio, pudiendo solicitar copia del mismo.

Elche, 8 de febrero de 2001.-El Administrador único, José Mora Carreño.-7.164.