Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, en su domicilio social, calle General Castaños, número 11, bajo derecha, de Madrid, el día 19 de marzo de 2001, a las diez horas, y en caso de que no se alcanzase el quórum legalmente establecido, se convoca, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales auditadas a 31 de diciembre de 2000, informe de gestión. Propuesta de aplicación de resultados.

Gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Ampliación de capital con cargo a reservas de libre disposición y por aportación dineraria. Delegación de facultades al Consejo de Administración y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Tercero.-Transformación de la Agencia de Valores en Sociedad de Valores y consiguiente modificación de los artículos 1.o y 2.o de los Estatutos, relativa a la denominación social y objeto social de la entidad. Delegación de facultades.

Cuarto.-Modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales, relativo a la organización del Consejo de Administración.

Quinto.-Autorización para la compra de acciones propias de la sociedad.

Sexto.-Renuncia, ratificación y designación de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito, del informe de los Administradores relativo a las cuentas anuales, informe de gestión e informe del Auditor de cuentas de la sociedad y propuesta de aplicación de resultados, así como el texto de las modificaciones estatutarias propuestas y los preceptivos informes de los Administradores.

Podrán asistir los accionistas que figuren inscritos en el Libro de Registro de Accionistas.

Madrid, 14 de febrero de 2001.-La Secretaria del Consejo de Administración, Montserrat Félix Soler.-7.474.