Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle Alcalá, número 518, el día 8 de marzo de 2001, a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 9 de marzo de 2001, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la gestión social de "Avanzit, Sociedad Anónima", y de su grupo consolidado, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Reorganización societaria, autorización al Consejo para ejecutar el proceso de reestructuración y filialización de las compañías del grupo.

Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a público de tales acuerdos.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta general los titulares de acciones representadas por medio de anotaciones en cuenta, que las tenga inscritas en los Registros de detalle de las entidades adheridas al "Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima", con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Este derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre esta materia en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de información: Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores correspondientes al ejercicio 2000, así como las cuentas consolidadas, el informe de gestión del grupo y el informe de los Auditores.

Madrid, 15 de febrero de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Velasco Cabredo.-8.135.