Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Paterna (Valencia), avenida Ciudad de Barcelona, 37, polígono industrial Fuente del Jarro, el día 15 de marzo de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 16 de marzo, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Cese de tres de los cinco miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.-Determinación del número de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Elección y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Distribución de cargos en el seno del Consejo de Administración y nombramiento de Consejeros Delegados de la entidad.

Quinto.-Modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales, fijando el cargo de Administrador como retribuido.

Sexto.-Fijación y distribución del importe a percibir por el órgano de administración de la sociedad en concepto de retribución.

Séptimo.-Designación de la persona o personas que deban elevar a públicos los acuerdos que requieran tal requisito.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Paterna (Valencia) a 14 de febrero de 2001.-Los Consejeros delegados mancomunados.-7.970.