Butlletí Oficial de l'Estat

Anuncio de Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 9 de marzo de 2001, a las once horas, en primera convocatoria y, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la compañía, sito en Santa Cruz de Tenerife, barrio de Chamberí, sin número, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión, informe de auditoría, correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio de 2000.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación y distribución del resultado del ejercicio de 2000.

Cuarto.-Cambio del sistema de administración de la compañía y consiguiente modificación estatutaria de los artículos 19, 20 y concordantes.

Quinto.-Nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Nombramiento y/o ratificación de Auditores de la compañía.

Séptimo.-Facultar ampliamente a los Administradores para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución, en todos sus términos, de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Aprobación, en su caso, del acta por la Junta.

Se hace constar, conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, toda la documentación pertinente al orden del día, así como el derecho del accionista a pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 13 de febrero de 2001.-El Administrador único, Enrique Hernandis Moreno.-8.287.