Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía "Amer 2000, S. I. M. C. A. V., Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en las oficinas sitas en paseo de La Habana, número 63, 28036 Madrid, el próximo día 9 de marzo de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente hábil, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión de la compañía, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.-Examen y aprobación, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Cuarto.-Propuesta de transformación de la S. I. M. C. A. V. a S. I. M. C. A. V. F.

Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir los acuerdos contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Elaboración, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, informe de gestión e informes de los Auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 20 de febrero de 2001.-El Secretario del Consejo.-8.530.