Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Quedan convocadas las Juntas generales de accionistas ordinaria y extraordinaria de esta sociedad, para su celebración en el domicilio social, sito en San Sebastián de los Reyes (Madrid), finca "La Esperanza", carretera Nacional I, kilómetro 25, a las diez horas la ordinaria y a las once la extraordinaria, ambas del día 22 de marzo de 2001, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo a los siguientes órdenes del día: 1. Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000, y propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores para ello.

2. Junta general extraordinaria Primero.-Ampliación del objeto social y correspondiente modificación del artículo 4.o de los Estatutos sociales.

Segundo.-Redenominación del capital social en euros y ampliación técnica del capital social con el fin de redondear los valores nominales de las acciones al alza al céntimo más próximo, a resultas de la redenominación del capital en los términos permitidos por la Ley de 17 de diciembre de 1998, sobre introducción del euro.

Modificación de la naturaleza de las acciones al portador y su sustitución por acciones nominativas.

Anulación de las anteriores acciones y sustitución y canje de las mismas por las nuevas acciones nominativas con su valor expresado en euros.

Modificación consiguiente de los artículos 5.o, 6.o y 16 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Modificación de los artículos 11, 14, 19 y 21 a 27, ambos inclusive, de los Estatutos sociales para permitir la sustitución del actual Administrador único por un Consejo de Administración.

Cuarto.-Cese del Administrador único y designación del Consejo de Administración.

Quinto.-Designación de Auditor.

Sexto.-Delegaciones y autorizaciones para el ejecución de los acuerdos.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores para ello.

A los efectos de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que se hallan a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social, los documentos sometidos a aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones Estatutarias propuestas, y el informe del Administrador sobre las mismas, reconociéndose a los mismos el derecho a pedir la entrega o envío gratuito de los indicados documentos.

San Sebastián de Los Reyes, 8 de febrero de 2001.-El Administrador único.-7.620.