Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en la sala Luis de Ajuria, calle General Álava, número 7, de Vitoria, el día 12 de marzo de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, a las diecinueve horas treinta minutos, en la planta segunda del Mercado Santa Bárbara, en Plaza Santa Bárbara, sin número, de Vitoria, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2000: Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la distribución del resultado.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Cese de Consejero y nombramiento de otro miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición y enajenación de acciones propias.

Quinto.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta general extraordinaria celebrada el día 7 de febrero de 2000.

Sexto.-Delegación de facultades para la formulación, ejecución e inscripción registral de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión o, en su caso, designación de dos accionistas que suscriban la misma.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de conformidad con la legislación vigente los documentos que se someten a su aprobación.

Vitoria, 14 de febrero de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Félix Aurelio del Blanco.-7.600.