Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, a las once horas del día 14 de marzo de 2001, en Madrid, en la calle Serrano, 79, 1.o, derecha, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Información sobre la situación de la sociedad.

Segundo.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta general extraordinaria de accionistas, celebrada el día 15 de junio de 1999, a instancia del Juzgado número 57 de Primera Instancia de Madrid, en la que se acordó el nombramiento de Administrador único de la sociedad y la adopción de las medidas necesarias para su ejecución e inscripción registral.

Tercero.-Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000. Aplicación de resultados.

Cuarto.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.-Otorgamiento de facultades para ejecutar los acuerdos adoptados.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que serán sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 15 de febrero de 2001.-El Administrador único.-7.843.