Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "Antonio Guillem Chaqués, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 14 de marzo de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Dejar sin efecto los acuerdos adoptados en la Junta general extraordinaria, de la compañía celebrada el 14 de septiembre de 2000.

Segundo.-Aprobación y ratificación, en su caso, por la Junta de la gestión social realizada por los Administradores mancomunados nombrados en la Junta general extraordinaria de fecha 14 de septiembre de 2000.

Tercero.-Cese de todos los miembros del Consejo de Administración de la compañía. Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.-Nombramiento de dos Administradores mancomunados. Modificación de los correspondientes artículos de los Estatutos sociales que resulten afectados por el cambio de órgano de administración, con posibilidad de refundir los Estatutos de la compañía, de conformidad con el informe redactado por el Consejo (artículos 14, 16, 17, 18, 19, 21 y 22).

Quinto.-Instrumentación pública de los acuerdos que se adopten.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Albal, 20 de febrero de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, María Guillem Avia.-8.761.