Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 14 de marzo de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o para el siguiente día, 15 de marzo, a la misma hora, que tendrá lugar en el salón de actos del Montepío Comercial e Industrial Madrileño, sito en esta capital, calle del Prado, número 20, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000 y aplicación de resultados del ejercicio.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.-Reeleción y ratificación de Consejeros.

Cuarto.-Ratificación de nombramiento de Auditor.

Quinto.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales: Restricción a la libre transmisibilidad de las acciones.

Sexto.-Facultades para inscripción de acuerdos.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Esta Junta general se convoca por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 8 de febrero de 2001, con intervención de Letrado asesor, y podrán asistir a esta Asamblea las personas que tengan la condición de accionistas de "Clínica Cisne Seguros, Sociedad Anónima", por ser titulares de una o más acciones de la citada entidad.

La Junta general se celebrará el día 15 de marzo, en segunda convocatoria, en el lugar y hora anunciados, ya que para poder celebrarse en primera convocatoria sería exigible un quórum de asistencia del 50 por 100 del capital suscrito, lo que creemos no será posible.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar el envío gratuito, de toda la documentación correspondiente a los asuntos que figuran en el orden del día, el informe de gestión, el informe de Auditores de cuentas y el informe justificativo de la modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales.

Para asistir a la Junta general, los accionistas deberán solicitar la oportuna tarjeta de asistencia en el domicilio social, paseo Eduardo Dato, número 9, en horario de ocho a quince y de dieciséis a diecinueve (excepto sábados y festivos), a partir del día 26 de febrero y hasta el día antes de la celebración de la Asamblea. La asistencia podrá ser delegada en otra persona mediante la oportuna representación firmada en la tarjeta de asistencia.

Madrid, 8 de febrero de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-8.705.