Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Administrador único, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Juan Ignacio Luca de Tena, número 7, el día 14 de marzo de 2001, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 15 de marzo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Cese del Administrador único.

Segundo.-Cambio del órgano de administración de la sociedad, de un Administrador único a un Consejo de Administración.

Tercero.-Modificación de los artículos de los Estatutos sociales afectados por el cambio del órgano de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 15 de febrero de 2001.-El Administrador único de la sociedad, José María Martín Guirado.-8.773.