Butlletí Oficial de l'Estat

Acuerdo de disolución. Liquidación. Disolución total Con fecha 13 de diciembre de 2000, en el domicilio social, la Junta general extraordinaria y universal de la sociedad, a la que asisten la totalidad de los socios, los cuales deciden, por unanimidad, la celebración de la misma.

Por decisión unánime de los asistentes, actúa como Presidente don Agustín Jesús Tinajas Puertas y como Secretario don Elpidio José González Calvo.

Se forma la lista de asistentes, que es la siguiente: Don Mariano González Calvo, titular de 334 participaciones sociales.

Don Elpidio José González Calvo, titular de 333 participaciones sociales.

Están reunidos todos los socios y presente todo el capital social.

Firma cada uno de ellos a continuación de su nombre. Por el Presidente se declara válidamente constituida la Junta.

Se acepta el siguiente orden del día: Primero.-Disolución de la sociedad.

Segundo.-Nombramiento de Liquidadores.

Tercero.-Práctica de la liquidación.

Se adoptan los siguientes acuerdos: Primero.-Se acuerda la disolución total de la sociedad.

Segundo.-Se nombran liquidadores de la sociedad a los socios que a continuación se relacionan, todos de nacionalidad española: Don Mariano González Calvo.

Don Agustín Jesús Tinajas Puertas.

Don Elpidio José González Calvo.

Estos señores aceptan sus cargos y toman posesión de los mismos, declarando, bajo su responsabilidad, no hallarse comprendidos en causa alguna de incapacidad, prohibición o incompatibilidad legales, y particularmente, en las señaladas en el artículo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas, y en la Ley 25/1983, de 26 de diciembre, modificada por Ley 9/1991, de 22 de marzo.

Cesan, consecuentemente, en su cargo los Administradores.

Tercero.-Por ningún socio se solicita el nombramiento de Interventor, y se establecen tampoco normas especiales para la liquidación de la sociedad, la cual, por tanto, habrá de efectuarse conforme a las normas generales de la Ley.

Cuarto.-Los Liquidadores proceden a la práctica de las operaciones de liquidación y, al efecto, hacen constar que se ha procedido al pago de todos los acreedores de la sociedad, a excepción de la deuda pendiente con la Administración Pública, cuyo importe ha sido consignado en forma legal a favor del mencionado acreedor en la entidad de crédito "Caja Duero", y formulan el Balance final de liquidación cerrado al día de hoy, que es el siguiente: Pesetas Activo: Tesorería ............... 19.137.170 Total Activo ......... 19.137.170 Pasivo: Capital social ............ 10.000.000 Reservas ............... 6.035.885 Reserva legal ............. 2.000.000 Otras reservas ............ 4.035.885 Pérdidas y ganancias ........ 1.728.734 Otras deudas no comerciales .... 1.372.551 Total Pasivo ......... 19.137.170 Quinto.-Estando todos los socios presentes, se aprueba este Balance y todos y cada uno de los socios renuncian a la acción de impugnación del mismo, y consecuentemente, al plazo de cuarenta días previsto para ello en el artículo 116 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-No existiendo acreedores, y estando todos los socios conformes con este Balance final de liquidación, el líquido resultante se distribuye entre los accionistas a razón de 17.764.619 pesetas por acción.

Séptimo.-Todos los anteriores acuerdos han sido adoptados por unanimidad.

Palencia, 13 de diciembre de 2000.-Liquidadores de la sociedad, Elpidio José González Calvo, Mariano González Calvo y Agustín Jesús Tinajas Puertas.-71.705.