Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, avenida Diagonal, 357, piso 1.o, el día 25 de enero de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 26, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Facultar al Consejo de Administración de la sociedad de conformidad con lo previsto en el artículo 319 del reglamento del Registro Mercantil para emitir obligaciones simples, mediante títulos al portador, por un importe máximo de 100.000.000 de pesetas y con las siguientes condiciones: a) Podrán ser emitidas total o fraccionadamente.

b) El plazo máximo de amortización será de cinco años, de efectuarse en una sola emisión; y caso de realizarse en varias, dicho plazo será también de cinco años respecto a cada una de las emisiones.

c) Las obligaciones irán numeradas correlativamente del 1 al 100.000, ambos inclusive. De formalizarse una sola emisión, constituirá la serie "A" y de realizarse más de una, la serie vendrá determinada por riguroso orden alfabético: "B", "C", "D", etc.

d) El valor nominal de cada uno de los títulos será de 1.000 pesetas.

e) La totalidad de la emisión deberá quedar efectuada dentro del plazo de seis meses, a contar desde el día de la aprobación del acuerdo de emisión de obligaciones.

f) Se constituirá como condición esencial de la emisión un sindicato de obligacionistas.

Segundo.-Ratificar el acuerdo del Consejo de Administración designando a los señores Carlo Gulmini e Inmaculada Fontanals de Nadal para que cualquiera de ellos indistintamente pueda: Designar a la persona que con el nombre de Comisario concurra al otorgamiento del contrato de emisión en nombre de los futuros obligacionistas y fijar las demás condiciones de la emisión o emisiones y, en especial, el tipo de interés, forma de amortización, reconocimiento de derechos a favor de los accionistas para la suscripción en forma preferente de las obligaciones, asumir en nombre de la sociedad cualquier compromiso de carácter personal, en seguridad de las obligaciones derivadas de la emisión.

Tercero.-Facultar tan ampliamente como en derecho fuere menester a los señores Carlo Gulmini e Inmaculada Fontanals de Nadal para que puedan llevar a término los acuerdos precedentes y, a tal efecto, elevarlos a públicos y firmar cuantos documentos públicos y privados, incluso de subsanación y aclaración sean precisos a tal fin.

Se comunica a los señores accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social donde se celebrará la Junta la propuesta de los acuerdos de los diferentes puntos del orden del día y de los documentos o informes que se han de someter a la aprobación de la Junta general. Los señores accionistas tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los mencionados documentos, así como el de pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 2 de enero de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-455.