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Convocatoria Junta general extraordinaria de 29 de enero de 2001, de "Madera y Arquitectura, Sociedad Anónima" Se convoca Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar el día 29 de enero de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 30 de enero de 2001, a las diez horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la sociedad, sito en Las Arenas/Getxo, Muelle Tomás Olábarri, número 3, 1.o, izquierda, con el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Redenominación del capital social de la compañía en euros y consiguiente adaptación de los Estatutos sociales.

Tercero.-Lectura y aprobación, si procede, del Balance de la sociedad cerrado y auditado a 30 de noviembre de 2000, presentado por el Consejo de Administración, y del informe elaborado sobre procedencia de reducción y ampliación simultánea del capital social de la compañía.

Cuarto.-Reducción a cero del capital social de la compañía mediante la amortización de la totalidad de las acciones que componen el mismo, y devolución del importe nominal de las mismas.

Quinto.-Simultánea ampliación del capital social de la compañía en la cantidad de 130.000 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 130 nuevas acciones de la misma clase y serie única, representadas por títulos al portador, de igual valor nominal cada uno de ellos, con los mismos derechos, y numeradas correlativamente del número 1 al 130, ambos inclusive.

Sexto.-Designación de personas para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Poner en conocimiento de los señores accionistas el derecho que tienen de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de solicitar la entrega o envío gratuito.

Las Arenas/Getxo, 19 de diciembre de 2000.-El Secretario, Aitor García Aretxabaleta.-71.710.