Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionista a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en Madrid, paseo de la Castellana, 86, séptima planta, el día 28 de marzo del año actual, a las diez horas treinta minutos, en primera y única convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Renovación, por otro período de cinco años, del nombramiento de los actuales miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.-Acuerdo sobre ampliación o reducción del capital social en base al informe emitido por el Consejo de Administración de la sociedad, con el objeto de que la cifra de capital social quede representada por un número entero tras la redenominación en euros, consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, y aprobación en su caso, del Balance.

Tercero.-Aprobación del acta y designación de la persona o personas encargadas de llevar a cabo las gestiones conducentes al registro de los actuales acuerdos tomados en la presente Junta.

Tendrán derecho de asistencia, todos los accionistas que hubiesen cumplido todos los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos.

Se hace constar que se encuentran a disposición de los accionistas, en la sede social, los documentos a que hace referencia el orden del día, y su derecho a la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 19 de febrero de 2001.-El Vicepresidente y Consejero-Delegado.-8.587.