Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio de la sociedad en Madrid, paseo de la Castellana, 86, séptima planta, a las nueve horas treinta minutos del día 28 de marzo del año actual, en primera y única convocatoria con el objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos indicados en el siguiente Orden del día Primero.-Renovación, por otro período de cinco años, del nombramiento de los actuales miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.-Acuerdo sobre ampliación o reducción del capital social en base al informe emitido por el Consejo de Administración de la sociedad, con el objeto de que la cifra de capital social quede representada por un número entero tras la redenominación en euros, consecuente modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales, y aprobación, en su caso, del Balance.

Tercero.-Ratificación de la aceptación de la prórroga por otros tres años de la sumisión al régimen de declaración fiscal consolidada en el Impuesto sobre Sociedades.

Cuarto.-Aprobar el acta de la sesión en la forma prevista en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los documentos a que se refieren el orden del día estarán a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, para que puedan ser examinados, dentro de los días que median entre la publicación y la celebración de la Junta general extraordinaria, de acuerdo con el artículo 14 de los Estatutos sociales, y tienen derecho a la entrega o envío gratuito de los mismos.

Los señores accionistas podrán solicitar la tarjeta de asistencia, con cinco días de antelación a la fecha de la Junta, bien directamente en la oficinas centrales de la sociedad, o bien por medio de los Bancos y Cajas de Ahorro, donde tengan depositadas sus acciones. El derecho de asistencia es delegable en la forma prevista en el artículo 18 de los Estatutos.

Madrid, 19 de febrero de 2001.-El Consejero-delegado.-8.581.