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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Villanueva, número 25, Don Benito (Badajoz), el próximo día 19 de marzo de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Segundo.-Redenominación de la cifra del capital social en euros, con la siguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Modificación de los artículos 9.o, 23, 25 y 27 de los Estatutos sociales (artículo 9.o sobre eliminación de las limitaciones o restricciones existentes a la libre transmisibilidad de las acciones entre accionistas y establecimiento de libertad de transmisión de acciones por los accionistas respecto al cónyuge, ascendiente o descendientes, tanto por actos inter vivos como mortis causa; artículo 23 sobre adecuación del órgano y del plazo legal; artículo 25 sobre retribución de Consejeros, artículo 27, sobre adaptación a la legalidad vigente o derogación del artículo).

Cuarto.-Delegación de facultades en la Presidenta doña Concepción Gómez-Cuétara Fernández y en el Vicepresidente don Fernando Gómez-Cuétara Fernández, para que con carácter solidario puedan, indistintamente, cualquiera de ellos, ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados en la Junta, que deban de inscribirse en el Registro Mercantil y para otorgar las subsanaciones precisas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 144.1, c) de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe escrito que han formulado al efecto los Administradores, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Don Benito, 20 de febrero de 2001.-La Presidenta del Consejo de Administración, Concepción Gómez-Cuétara Fernández.-9.162.