Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

A solicitud de accionistas que representan y ostentan más de un 5 por 100 del capital social suscrito y con derecho a voto, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, a las diez horas del día 16 de marzo de 2001, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, de conformidad con el siguiente Orden del día Primero.-Informe financiero de la viabilidad de residencial Bellavista de la Panera.

Segundo.-Determinación del coste de los préstamos de dinero realizados por "Horminat Construcciones, Sociedad Anónima" a "Proyectos, Obras y Construcciones Bellavista, Sociedad Anónima".

Tercero.-Presupuestos de inversiones en residencial Bellavista de la Panera para el 2001.

Cuarto.-Estado del acuerdo de "Proyectos, Obras y Construcciones Bellavista, Sociedad Anónima" y don Clemente Fernández Fernández.

Quinto.-Estado de la Auditoría interna aprobada en la Junta anterior.

Sexto.-Política de salarios de la sociedad con el personal en general.

Séptimo.-Presupuestos de publicidad de Bellavista de la Panera.

Octavo.-Normas de actuación y procedimiento para consensuar las facturas de "Ekena Ibérica, Sociedad Anónima" y "Proyectos, Obras y Construcciones Bellavista, Sociedad Anónima".

Noveno.-Estado de legalización del edificio que se construye en residencial "Bellavista de la Panera", como consecuencia de inexactitudes del proyecto realizado por don Juan Carlos Deltell Armenta.

Décimo.-Nombramiento de Auditor externo de la sociedad para los ejercicios 2001-2002-2003.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Apoderamientos.

La presente convocatoria se hace en virtud de burofax enviado por el accionista "Ekena Ibérica, Sociedad Anónima" al señor Presidente del Consejo y recibido el 16 de febrero de 2001, en cuanto a los puntos primero a noveno del orden del día, y por decisión del Consejo de Administración de la sociedad en cuanto a los puntos décimo y undécimo.

Se recuerda a los señores accionistas que deseen asistir el contenido de los artículos 10 de los Estatutos sociales y 104 y 106 de la Ley de Sociedades Anónimas. Los señores accionistas tienen a su disposición, desde el momento de publicación de esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta, toda la información disponible y pertinente a los asuntos a tratar, especialmente el informe de los Administradores de la sociedad sobre la propuesta de nombramiento de Auditores de la compañía.

Los señores accionistas pueden obtener gratuitamente por entrega personal o por correo toda la documentación.

El Espinar (Segovia), 23 de febrero de 2001.-El Consejo de Administración, por orden la Secretaria del Consejo.-9.157.