Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración, en su reunión de 26 de febrero de 2001, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Zamudio (Vizcaya), polígono industrial Torrelarragoiti, barrio San Martín, el día 17 de marzo de 2001, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 20 de marzo de 2001, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas, del informe de gestión, individual y consolidado, de la propuesta de aplicación de resultados, distribución de dividendo y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social de 2000.

Segundo.-Modificación de la denominación social de "Bilbao Editorial, Sociedad Anónima" por "Grupo Correo de Comunicación, Sociedad Anónima".

Tercero.-Reducción de capital que se emita como consecuencia del acuerdo de capital autorizado a favor del Consejo de Administración, sometido a la condición suspensiva de que no se admitan a cotización las acciones de la sociedad.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado, para el ejercicio de 2001.

Quinto.-Autorización para que la sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades de su grupo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, estableciendo los límites y requisitos de estas adquisiciones, y con expresa facultad de reducir el capital social para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta a este respecto, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta general de accionistas, celebrada el 26 de mayo de 2000.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la Junta general de accionistas incluidos las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Asimismo, a partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar, en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el informe de los Administradores, que incluye el texto íntegro de los acuerdos propuestos, en relación con los puntos segundo, tercero y quinto del orden del día.

Podrán asistir a la Junta general los accionistas titulares de 50 o más acciones, que tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad o en el Registro Contable correspondiente, con cinco días de antelación, como mínimo, a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Los titulares de menor número de acciones podrán agruparse hasta completar al menos dicho número.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos sociales, el accionista podrá delegar su representación en otro accionista.

Bilbao, 26 de febrero de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-9.386.