Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de "Recoletos Compañía Editorial, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, previsiblemente, en primera convocatoria, el día 23 de marzo de 2000, a las doce horas, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, paseo de la Castellana, número 99, 28046 Madrid y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 24 de marzo de 2001, en idénticos lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la compañía y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Propuesta de modificación de la denominación social de la compañía, y consiguiente modificación del artículo 1.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Propuesta de modificación, por ampliación, del objeto social de la compañía, y consiguiente modificación del artículo 2.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Reelección y nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Reelección de los Auditores de la sociedad para el ejercicio 2001.

Séptimo.-Determinación de la remuneración de los Administradores para los ejercicios 2000 y 2001.

Octavo.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social, sin previa consulta a la Junta de accionistas, en la oportunidad y en la cuantía que el Consejo estime oportunas, con el límite máximo del 50 por 100 de la cifra de capital social actual, incluso con exclusión del derecho de suscripción preferente.

Noveno.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Décimo.-Otorgamiento de facultades para el desarrollo, elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los anteriores acuerdos.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con los Estatutos sociales y la vigente legislación sobre sociedades anónimas, se hace constar que tendrán derecho de asistencia a la Junta los señores accionistas titulares de acciones por un valor nominal de, al menos, 20 euros (100 acciones), y que tengan inscritas las acciones a su nombre en el correspondiente Registro de Anotaciones en Cuenta con, al menos, cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por alguna de las entidades depositarias adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente. Aquellos accionistas que, cumpliendo el segundo de los requisitos mencionados anteriormente, no estén en posesión de acciones por un valor nominal de, al menos, 20 euros, podrán agruparlas con las de otros accionistas que se encuentren en el mismo caso hasta alcanzar el mínimo exigido, delegando en uno de los accionistas de la agrupación, la asistencia a la Junta. Alternativamente, también podrán conferir su representación a otro accionista con derecho de asistencia.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria, corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se hace constar que el Consejo de Administración de la compañía, al amparo de lo previsto en el artículo 114.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha decidido requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Madrid, 28 de febrero de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Albácar Rodríguez.-10.055.