Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en los locales de la sociedad Traexsa, avenida de la Constitución, sin número, en Cáceres, el día 24 de marzo de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente y a la misma hora en segunda. La Junta se celebrará con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Elección de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Aprobación del Balance base de la reducción.

Tercero.-Reducción del capital social en 15.000.000 de pesetas, hasta 0, para compensar pérdidas y restablecer el equilibrio patrimonio capital, y simultánea ampliación de capital social en la cifra de 180.000 euros, mediante emisión de nuevas acciones y con aportaciones dinerarias, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales y redenominación en euros.

Cuarto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la propuesta de reducción y aumento, el Balance auditado que ha de servir de base a la reducción y el informe del órgano de administración, así como su derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Cáceres, 24 de febrero de 2001.-La Secretaria del Consejo, M. Elena Sánchez Fernández.-9.408.