Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Asamblea general El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, en sesión del día 20 de febrero de 2001, acordó convocar a los señores Consejeros generales a la reunión de la Asamblea general ordinaria, que tendrá lugar en el salón de actos del domicilio social de la entidad, sito en Salamanca, plaza de los Bandos, 15-17, el día 6 de abril de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y a las diecisiete horas del mismo día, en segunda, para deliberar y adoptar los oportunos acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Formación de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea general.

Segundo.-Toma de posesión de señores Consejeros generales.

Tercero.-Informe de la Presidencia.

Cuarto.-Informe de la Comisión de Control.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (comprensivas del Balance, la Cuenta de Resultados y la Memoria), el informe de gestión de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero) y de su grupo consolidado, de la gestión del Consejo de Administración de la entidad, así como la propuesta de aplicación de excedentes, correspondientes al ejercicio de 2000.

Sexto.-Renovación nombramiento de Auditores.

Séptimo.-Propuesta del Consejo de Administración sobre los siguientes asuntos relativos a la obra social y cultural: a) Ratificación, si procede, de la liquidación de los presupuestos de la obra social y cultural del ejercicio 2000.

b) Aprobación, si procede, de los presupuestos de la obra social y cultural para el ejercicio 2001.

Octavo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Acuerdos sobre aprobación del acta de la reunión.

Durante los quince días anteriores a la celebración de la Asamblea general, los señores Consejeros tendrán a su disposición, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, la información relacionada con los asuntos incluidos en el orden del día y, en su caso, la documentación pertinente.

Salamanca, 20 de febrero de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Sebastián Battaner Arias.-11.196.