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Convocatoria a Junta general Según acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y con la intervención del Letrado asesor, conforme a lo establecido en el Real Decreto 2288/1977, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en los salones del hotel "Bahía", avenida Alfonso XIII, número 6, de Santander, el próximo día 21 de abril del presente, a las doce horas, en segunda convocatoria, para el caso de que dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, y que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora de la víspera del mencionado día 21, con el fin de deliberar y resolver, según el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.-Propuesta de distribución de resultados.
Tercero.-Renovación parcial estatutaria del Consejo.
Cuarto.-Autorizar al Consejo de Administración para aumentar el capital social de acuerdo con el artículo 153 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, y redactar la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos una vez ejecutado el aumento.
Quinto.-Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos que se adopten.
Sexto.-Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de socios Interventores con dicho objeto.
Nota: Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de Auditoría y el informe del Consejo, pudiendo obtener la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Santander, 13 de febrero de 2001.-El Presidente, Luis Rapado Errazti.-10.585.
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