Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las diez horas del día 30 de marzo de 2001, en el domicilio social de "Netfinger Sistemas, Sociedad Anónima" (la "sociedad") (carretera de Las Rozas-El Escorial, kilómetro 0,3, 3.a planta, 28230 Las Rozas de Madrid, Madrid), y en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurrieran accionistas cuyas acciones alcancen el quórum que sea exigible, el día 31 de marzo de 2001, en el mismo lugar y hora, para que en ella se traten, deliberen y se tomen las resoluciones que procedan, sobre los asuntos que se expresan en el siguiente Orden del día Primero.-Autorización al Consejo de Administración para que pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones propias por "Netfinger Sistemas, Sociedad Anónima", y por sociedades de su grupo al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Reducción del valor nominal de las acciones de "Netfinger Sistemas, Sociedad Anónima", dejándolo fijado en un euro, aumentando simultáneamente el número de acciones de "Netfinger Sistemas, Sociedad Anónima", sin que ello entrañe variación de la cifra de capital social, en la proporción de cinco nuevas acciones por cada una de las que se hallen efectivamente emitidas, suscritas y desembolsadas ("Split"). Las nuevas acciones resultantes del Split se asignarán a los actuales accionistas de "Netfinger Sistemas, Sociedad Anónima", a razón de cinco acciones nuevas por cada acción antigua que posean.

Modificación de la redacción del artículo 5.o de los Estatutos sociales en la medida necesaria para adecuarlo a las cifras y cantidades que resulten de la ejecución de este acuerdo de reducción del valor nominal de las acciones.

Tercero.-Aumento del capital social por un importe de 83.280 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 83.280 nuevas acciones ordinarias de un euro de valor nominal cada una, al tipo de emisión de 25 euros, con una prima de emisión de 24 euros por acción, que se suscribirán y desembolsarán íntegramente mediante aportaciones no dinerarias consistentes en las acciones de "Netfinger Internet Bussiness Factory, Sociedad Anónima". Supresión total del derecho de suscripción preferente y previsión de suscripción incompleta. Delegación en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución en cualesquiera Consejeros delegados, de las facultades precisas para determinar las condiciones del aumento no previstas en el acuerdo de la Junta, realizar los actos necesarios para su ejecución, modificar el artículo 5.o de los Estatutos sociales de conformidad con la nueva cifra del capital social y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para la ejecución del aumento.

Cuarto.-Modificación de los artículos 15 y 18 bis de los Estatutos sociales de "Netfinger Sistemas, Sociedad Anónima", consistente en: (i) La exigencia de que concurran en primera convocatoria accionistas, presentes o representados, que posean, al menos, más del 88,2 por 100 del capital suscrito con derecho a voto, para la válida constitución de la Junta, a los efectos de tratar cualquier asunto que sea de especial trascendencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos sociales.

(ii) La exigencia del voto favorable de accionistas que representen, en primera convocatoria, más del 88,2 por 100 del capital suscrito con derecho a voto, y, en segunda convocatoria, más del 88,2 por 100 del capital total, presente o representado, para adoptar cualquier decisión relativa a un asunto que sea de especial trascendencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos sociales.

(iii) La exigencia del voto favorable de más del 75 por 100 de los miembros del Consejo de Administración para adoptar cualquier decisión relativa a un asunto que sea de especial trascendencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 bis de los Estatutos sociales.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social, en los términos establecidos en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Nombramiento de Auditores del grupo consolidado.

Séptimo.-Delegación en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución en cualesquiera Consejeros delegados, de las facultades precisas para la subsanación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta general.

Podrán asistir a la Junta todos los accionistas que se hallen inscritos en el libro registro de acciones nominativas, al menos, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Este derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre la materia en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas. En materia de derecho de voto se tendrá en cuenta el artículo 15 de los Estatutos sociales.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto de los acuerdos cuya adopción se somete a la Junta, así como copia de los documentos que, en relación con los puntos del orden del día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los preceptivos informes de Auditores y Administradores, y pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos mencionados.

Madrid, 8 de marzo de 2001.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.-11.549.