Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, con la intervención de Letrado Asesor, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, para su celebración, en primera convocatoria, el día 19 de abril de 2001, a las trece horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Ribera del Loira, número 52, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2000, así como examen del informe de auditoría relativo a dicho ejercicio y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la fusión de la sociedad mediante absorción de la entidad "Robre, Sociedad Anónima Compañía de Seguros, Sociedad Unipersonal", en los términos previstos en el proyecto de fusión. El Balance de fusión que se somete a la aprobación de la Junta general es el cerrado a 31 de diciembre de 2000 y ha sido verificado por los Auditores de cuentas de la sociedad.

Tercero.-Reelección de Consejero.

Cuarto.-Reelección de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Solicitud de prórroga del Régimen de Tributación Consolidada del Impuesto sobre Sociedades.

Sexto.-Apoderamiento para la elevación a públicos de los acuerdos sociales adoptados para la publicación de los anuncios que fueran necesarios, para la inscripción de dichos acuerdos, en su caso, en el Registro Mercantil, para el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil y para el otorgamiento de las escrituras de subsanación y ratificación que fueran precisas para la inscripción, en su caso, en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se incluyen a continuación las menciones mínimas del proyecto de fusión legalmente exigidas: A) Identificación de las sociedades participantes en la fusión: "Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros" (sociedad absorbente): Sociedad anónima de nacionalidad española, constituida el 7 de diciembre de 1956 en virtud de escritura pública otorgada ante el Notario de Madrid don Manuel de la Cámara Álvarez con el número 4.242 de su protocolo, domiciliada en Madrid, calle Ribera del Loira, 52, con código de identificación fiscal número A-28.037.042, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 7.238, folio 1, hoja número M-117337, inscripción 100.a, y en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la Dirección General de Seguros con la clave número C-320.

"Robre, Sociedad Anónima Compañía de Seguros" (sociedad unipersonal) (sociedad absorbida): Sociedad anónima de nacionalidad española, constituida el 23 de diciembre de 1955 en virtud de escritura pública otorgada ante el Notario de Barcelona don Tomás Caminal Casanovas con el número 1.596 de su protocolo, domiciliada en Barcelona, calle Balmes, 243, con código de identificación fiscal número A-08.169.229, e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 11.446, folio 211, hoja número B-37.868, inscripción 29.a, y en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la Dirección General de Seguros con clave número C-0274.

B) Tipo y procedimiento de canje de acciones.

"Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros", es titular de todas las acciones de "Robre, Sociedad Anónima Compañía de Seguros" (sociedad unipersonal). En consecuencia, no procede el aumento de la cifra de capital social de "Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros", ni, por tanto, canje alguno de sus acciones. Además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, no es necesaria la elaboración de informe alguno sobre el proyecto de fusión por parte de los Consejos de Administración de ambas sociedades ni de expertos independientes.

C) Se establece como fecha a partir de la cual las operaciones realizadas por "Robre, Sociedad Anónima Compañía de Seguros" (sociedad unipersonal), se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de "Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros", el 1 de enero de 2001.

D) No existen en "Robre, Sociedad Anónima Compañía de Seguros" (sociedad unipersonal), titulares de acciones de clases especiales, ni de derechos especiales distintos de las acciones. En consecuencia, no se les otorgarán ni ofrecerán derechos u opciones en "Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros".

E) No se atribuirá ningún tipo de ventajas a los miembros de los Consejos de Administración de "Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros" y "Robre, Sociedad Anónima Compañía de Seguros", (sociedad unipersonal), ni a los Administradores o miembros del Consejo de Administración de "Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros", que, en su caso, sean designados una vez concluido el proceso de fusión de ambas sociedades, ni a experto independiente al no ser necesaria la elaboración por éste de informe alguno sobre el proyecto de fusión.

En cumplimiento de lo previsto en la legislación vigente, se hace constar el derecho de todo accionista a obtener de la sociedad, a partir de la convocatoria de esta Junta general de accionistas, de forma inmediata y gratuita, los documentos comprensivos de las cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Asimismo, se hace constar el derecho de todos los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones a examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el de obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los mismos.

Madrid, 12 de marzo de 2001.-La Secretaria del Consejo de Administración.-11.570.