Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas, en primera convocatoria, para el día 31 de marzo de 2001, a las once horas, y en segunda convocatoria, el día 1 de abril de 2001, a la misma hora y en el domicilio social de la calle Ramón y Cajal, 39, 2.a, de Bilbao, para: Primero.-Disolución y liquidación de la sociedad.

Segundo.-Informe y rendición de cuentas del Consejero delegado don Alberto de Alzaga Sainz de la Maza.

Tercero.-Separación del Consejero don Alberto de Alzaga Sainz de la Maza.

Cuarto.-Acción de responsabilidad contra el Consejero don Alberto de Alzaga Sainz de la Maza.

Quinto.-Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Nombramiento de nuevo Consejero delegado.

Séptimo.-Nombramiento de un Responsable-Gerente de la sociedad, caso de que no se apruebe la disolución y liquidación de la sociedad.

Octavo.-Nombramiento de Auditor de la sociedad, apercibiendo expresamente que, en caso de que no se adopte o se acuerde la remisión al Registro Mercantil una solicitud en tal sentido, será el propio socio quien los requiera directamente al Registro Mercantil.

Noveno.-Solicitud de rendición de cuentas de la actividad que fue desarrollada en la tienda de Marbella en el local 103 del Centro Comercial Marina Banús de Marbella.

Décimo.-Requerir a don Iván Corcuera Arregui explicaciones necesarias que conduzcan a la aclaración del documento que se adjunta, así como de un Inventario/Balance de la actividad de la tienda de Marbella desde el inicio de la actividad.

Bilbao, 6 de marzo de 2001.-La Presidenta del Consejo de Administración, Ángela Arregui Moral.-11.120.