Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por el Consejo de Administración, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el paseo de la Castellana, número 108, a las doce horas del día 30 de marzo de 2001, en primera convocatoria, o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, al siguiente día, 31 de marzo de 2001, en segunda convocatoria, al objeto de conocer, deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar, en su caso, las cuentas anuales, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria explicativa, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 1999.

Segundo.-Aprobar, en su caso, las cuentas anuales consolidadas, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 1999.

Tercero.-Censurar la gestión social realizada por los Administradores de la sociedad durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 1999 previa revisión y aprobación del informe de gestión y del informe de gestión consolidado.

Cuarto.-Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado.

Quinto.-Informe de los Auditores de cuentas.

Sexto.-Otorgamiento de facultades expresas para el cumplimiento de las obligaciones recogidas en los artículos 365 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil.

Séptimo.-Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Octavo.-Solicitud de admisión a cotización.

Noveno.-Otorgamiento de facultades expresas.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de información: Respecto de los puntos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto del orden del día, y de conformidad con lo previsto en los artículos 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y 42.6 del Código de Comercio, los accionistas que lo deseen, pueden obtener de forma inmediata y gratuita y examinar en las oficinas de la sociedad sitas en Madrid, calle Serrano, número 16, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de gestión consolidado, así como los informes de los Auditores de cuentas.

Derecho de asistencia: Según lo previsto en el artículo 13 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta general aquí convocada, aquellos accionistas que por sí mismos o por agrupación, posean o representen, como mínimo, 50 acciones y tengan inscrita la titularidad de las mismas, con una antelación mínima de cinco días a aquel en que se vaya a celebrar la Junta.

Intervención de Notario: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 12 de marzo de 2001.-El Consejo de Administración.-11.748.