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Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionista a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Camarma de Esteruelas (Madrid), naves 8 y 9, del polígono industrial Alcamar, el día 2 de abril de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 3 de abril de 2001, a las doce horas, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Ratificar compraventa de acciones de don Enrique de Caso Zabala, llevada a cabo en el mes de septiembre de 2000.

Segundo.-Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.-Reducir el capital social mediante la amortización de las acciones propias, y consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Autorizar a "Impermeabilizantes Científicos, Sociedad Anónima", a invertir en actividad inmobiliaria.

Quinto.-Otorgar las facultades expresadas para la ejecución de los acuerdos anteriores y la elevación a público.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redactar, leer y aprobar, en su caso, el acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Camarma de Esteruelas, 8 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-11.725.