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Junta general ordinaria El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que tendrá lugar en la avenida del General Perón, número 40, portal C, tercera planta, de Madrid, el próximo día 4 de abril de 2001, a las trece treinta horas, en primera convocatoria, y el día 5 de abril de 2001, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2000, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Redenominación en euros y reducción del capital social con el fin de ajustar el valor nominal de cada acción a dos decimales, y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Transformación de la sociedad en SIMCAV, consiguiente modificación de la denominación social, establecimiento de los capitales inicial y estatutario máximo, aprobación de unos nuevos Estatutos sociales y delegación de facultades en el Consejo de Administración.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados en la Junta.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los siguientes documentos: El informe de gestión y las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2000, así como el informe de los Auditores de cuentas.

El informe del Consejo de Administración relativo a las modificaciones estatutarias que figuran en los puntos 2 y 3 del orden del día, que incluye el texto íntegro de los acuerdos que se someterán al efecto a la Junta general.

Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 6 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-11.950.