Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio, sito en Puebla de Almoradiel (Toledo), calle Cibeles, número 9, el próximo día 5 de abril de 2001, a las veinte horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 6 de abril de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del ejercicio de 2000 y resolución sobre aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación, si procede, la gestión social realizada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio de 2000.

Tercero.-Aprobar, en su caso, el cambio del órgano de administración de la sociedad pasando a ser regido por dos Administradores solidarios en vez de Consejo de Administración.

Cuarto.-En el supuesto de aprobación del punto anterior, aprobar el cese del Consejo de Administración, con nombramiento de dos Administradores solidarios.

Quinto.-Aprobar, en su caso, la modificación de los artículos de los Estatutos sociales relativos al cambio de órgano de administración.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta que se levantará durante la celebración de la misma.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que los asiste de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de cuantos documentos se proponen a la aprobación de la Junta, y en especial los previstos en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, y en caso de así solicitarlo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Puebla de Amoradiel (Toledo), 5 de marzo de 2001.-El Consejo de Administración.-11.859.