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Convocatoria Junta extraordinaria Se convoca según acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en fecha 7 de marzo de 2001, a los señores accionistas de la entidad "Stamp, Sociedad Anónima" a la Junta general extraordinaria de la entidad, la cual se celebrará en el domicilio social de la misma, en primera convocatoria el próximo día 4 de abril de 2001 a las diecisiete horas, y en caso de no haber quórum se celebraría la misma en segunda convocatoria y en el mismo domicilio y hora el día 5 de abril de 2001, con el siguiente: Orden del día Primero.-Modificación del órgano de administración.

Segundo.-Ratificación y aprobación de las Cuentas anuales, informe de gestión y Balances de los ejercicios 1998-1999.

Tercero.-Estudio y en su caso aprobación de las reformas a realizar.

Cuarto.-Estudio y en su caso aprobación de la financiación de las obras a realizar mediante: Ampliación de capital.

Crédito bancario.

Crédito de los socios.

Otros.

Quinto.-Aprobación de las Cuentas anuales, Balance de Perdidas y Ganancias, informe de gestión del ejercicio 2000.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores socios que toda la documentación de los puntos a tratar se encuentra a su disposición en las oficinas de la entidad, en horario de oficinas, y en otras horas previa cita.

Alcudia, 15 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-12.334.