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Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, Barazar Mendatea, Z/G, 48144 Zeanuri (Bizkaia), el día 6 de abril de 2001, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda convocatoria, el día 7 de abril de 2001, en el mismo domicilio y a la misma hora, para someter a su examen y aprobación, si procede, los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio de 2000.

Segundo.-Ampliación de capital en cuarenta millones de pesetas, por cualquier procedimiento y contravalor, adoptando los acuerdos complementarios, en especial, modificando los Estatutos sociales.

Tercero.-Cese de un miembro del Consejo de Administración y reducción a cuatro del número de miembros de dicho Consejo.

Cuarto.-Aprobación del plan de gestión para el año 2001.

Quinto.-Ratificación de todos y cada uno de los acuerdos adoptados por la Junta de socios en la reunión de 14 de abril de 2000 (aprobación de las cuentas anuales del ejercicio del año 1999; ampliación del capital social en cinco millones cincuenta mil pesetas mediante la emisión de nuevas acciones de valor nominal de diez mil pesetas cada una, con supresión, en su caso, del derecho de suscripción preferente y consiguiente modificación del artículo quinto de los Estatutos sociales; dimisión y nombramiento de nuevos Consejeros; modificación del artículo decimoséptimo de los Estatutos sociales en lo referente al carácter retribuido del cargo de Administrador; cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo cuarto de los Estatutos sociales), y por el Consejo de Administración en 15 de junio de 2000, en ejecución de aquéllos. Ratificación de la escritura pública en que hicieron constar dichos acuerdos de modificación del domicilio, aumento de capital, gratuidad del cargo de Administrador, cese y designación de Consejeros y concesión de poder.

Los accionistas tienen derecho a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, los documentos contables y los informes a los que se refieren los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como a pedir la entrega o el envio gratuito de tales documentos.

Zeanuri, 8 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-11.722.