Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (Prieto Ureña, 6, Madrid) el próximo día 5 de abril de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio de este anuncio en los mismos lugar y hora del día 6 de abril de 2001, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, individuales y consolidadas del ejercicio 2000, así como de la propuesta de distribución del beneficio.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Donación a la Fundación Mapfre Estudios.

Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.-Prórroga del nombramiento de Auditores de cuentas.

Sexto.-Actualización de las dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración.

Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.

Octavo.-Aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los informes de gestión y cuentas anuales de la sociedad (individuales y consolidados) correspondientes al ejercicio 2000, así como los respectivos informes de los Auditores de cuentas.

Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas titulares de 100 o más acciones, que tengan inscritas sus acciones en el Registro correspondiente con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la misma. Los accionistas titulares de un número menor podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, nombrando entre ellos un representante. Alternativamente, también podrán conferir su representación a otro accionista con derecho de asistencia. Sólo se expedirá un documento de asistencia por cada 100 acciones.

Madrid, 14 de marzo de 2001.-La Secretaria del Consejo de Administración.-12.727.