Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejero Delegado de la sociedad ha acordado convocar Junta general de accionistas que se celebrará con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria y tendrá lugar en primera convocatoria el día 17 de abril de 2001, a las once horas de su mañana, en el domicilio social sito en Madrid, calle Orense, número 69, y en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurrieran accionistas, cuyas acciones alcancen el quórum que sea exigible, el día 18 de abril de 2001, en el mismo lugar y hora, para que en ellas se trate, deliberen y se tomen las resoluciones que procedan sobre los asuntos que se expresan en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondiente todo a ello al ejercicio económico de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en el curso del referido Ejercicio 2000.

Tercero.-Renovación de Consejeros: Ceses y nombramientos.

Cuarto.-Redenominación del capital social en euros.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con la legislación vigente de Sociedades Anónimas y los Estatutos sociales, todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en los Estatutos y en la Ley.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los textos íntegros de los documentos que se someten a la Junta general e informe sobre los mismos, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, se pone en conocimiento de los señores accionistas que el Consejero Delegado, a petición del señor Secretario, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante el acta de la Junta general.

Madrid, 9 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración y Consejero Delegado, Ángel Tundidor Pérez.-12.269.