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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará el día 21 de abril de 2001, a las doce (12) horas, en Lazcano (Guipúzcoa), en el salón de Plenos del Ayuntamiento de dicha localidad, en primera convocatoria, y al día siguiente, 22 de abril de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión de "Transportes Azkar, Sociedad Anónima", y de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión de "Transportes Azkar, Sociedad Anónima", y su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido por "Transportes Azkar, Sociedad Anónima", durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Ratificación del nombramiento de Administrador de la sociedad nombrado por el procedimiento de cooptación.

Cuarto.-Nombramiento del Auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social conforme a lo establecido en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, con delegación de la facultad establecida en el artículo 159.2 de la misma Ley.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para emitir obligaciones simples, bonos, pagarés y demás valores de renta fija de análoga naturaleza.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia sociedad o por sus sociedades dominadas.

Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para solicitar la admisión a negociación en los mercados secundarios organizados españoles o extranjeros, de las acciones, obligaciones u otros valores emitidos o que se emitan por la sociedad, así como para adoptar los acuerdos necesarios para la permanencia en la negociación oficial de los mismos.

Noveno.-Modificación de la disposición transitoria única de los Estatutos sociales de "Transportes Azkar, Sociedad Anónima".

Décimo.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, rectificación, subsanación, complementos, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta general y delegación de facultades para la formalización en escritura pública e inscripción de tales acuerdos adoptados por la Junta general en el Registro Mercantil, y para llevar a cabo el preceptivo depósito de las cuentas anuales.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la asistencia de Notario a los efectos de que proceda a levantar el acta de la Junta.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social de la sociedad (Calle Hiribarren, 32, Lazcano, Guipúzcoa), así como obtener la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores correspondientes al ejercicio 2000, así como las cuentas consolidadas, el informe de gestión del grupo y el informe de los Auditores correspondientes al mismo período.

Asimismo, en relación con los puntos quinto y noveno del orden del día, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social indicado, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el correlativo informe de los Administradores, previstos en los artículos 144.1, 152.1 y 153.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, respectivamente, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derecho de asistencia: Tienen derecho de asistencia a esta Junta general los accionistas que sean titulares de, al menos, cien (100) acciones de la sociedad, y reúnan los demás requisitos exigidos por los Estatutos sociales, siempre que conste previamente a la celebración de la Junta su legitimación como tal, que quedará acreditada mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa, en la que se indicará el número, clase y serie de las acciones de su titularidad así como el número de votos que pueden emitir. La tarjeta se emitirá por la entidad encargada del Registro Contable en favor de los titulares de acciones de la sociedad que acrediten tenerlas inscritas en el dicho Registro con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Los titulares de menos de cien (100) acciones podrán agruparlas hasta reunir, como mínimo, tal número, confiriendo su representación a alguno de los accionistas agrupados. Asimismo, los accionistas podrán hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista, con arreglo a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales.

Fecha de celebración de la Junta: "Transportes Azkar, Sociedad Anónima" informa a sus accionistas que la Junta general se celebrará previsiblemente en primera convocatoria, es decir, el día 21 de abril de 2001, en el lugar y hora antes señalado.

En Lazcano (Guipúzcoa), 14 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Horcajo Aguirre.-12.211.