Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad Para su celebración en el domicilio social, polígono Los Frailes, 129, de Daganzo de Arriba (Madrid), el próximo día 16 de abril de 2001, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, o el día 17 de abril de 2001, a las nueve treinta horas, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes asuntos que componen el Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio 2000 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.-Cambio del órgano de administración de la sociedad: Sustitución del Consejo de Administración por un Administrador único. Lectura del informe justificativo y modificación de los Estatutos sociales para adaptarlos a la modificación propuesta, en especial los artículos 10, 11 y 14.

Cuarto.-Cese de los actuales Consejeros de la sociedad y nombramiento de Administrador único.

Quinto.-Atribución de facultades para promover la inscripción registral de los acuerdos de la Junta, emisión de certificaciones de los mismos y depósito de las cuentas anuales.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que los accionistas tienen derecho a solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos que componen el orden del día.

Asimismo, los accionistas tienen derecho, conforme al artículo 144, c), de la Ley de Sociedades Anónimas, a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas y pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.

Daganzo de Arriba (Madrid), 7 de marzo de 2001.-La Consejera delegada, Marisa Cotto.-12.200.