Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en Barcelona, localidad del domicilio social y, en concreto, en calle Borí i Fontestà, número 7, entresuelo segunda, el día 26 de abril de 2001, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000. Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único de la compañía durante el referido ejercicio.

Tercero.-Establecimiento de la retribución del Administrador para el ejercicio de 2001.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener, de manera inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Junta general extraordinaria Primero.-Aprobación de la redenominación del capital social de la compañía en euros, ajuste del valor nominal de las acciones y consecuente reducción del capital social mediante la creación de una reserva disponible, todo ello en el marco de lo dispuesto en los artículos 21 y 28 de la Ley 64/1998, sobre introducción del euro. Consecuente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Segundo.-Delegación para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a información y entrega de documentación, en los términos del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 12 de marzo de 2001.-El Administrador único.-12.786.