Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, carretera Don Benito-Miajadas, kilómetro 1,5, de Don Benito, el próximo día 11 de abril, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Análisis de la situación de la empresa, ante la salida de un importante socio de la empresa.

Fijación del número de Consejeros y su remuneración, dimisión y posterior nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración de la compañía, conforme al sistema de representación proporcional de la L.S.A. en su artículo 137.

Cambio de Estatutos, si procede, con relación a sus artículos 17, 27 y 28, sobre quórum, mayorías y remuneraciones por la salida del citado socio.

Segundo.-Situación de la cuenta con la empresa BVBA Misault y posible reconocimiento de deuda.

Tercero.-Ventas de las acciones en cartera de la sociedad, a socios o a terceros. Análisis de la situación.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de la publicación de este anuncio, los informes y documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general, así como solicitar el envío gratuito de los mismos.

Don Benito, 23 de marzo de 2001.-El Presidente, Johannes Van Hulle.-13.749.