Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo 25 de abril de 2001 a las veinte treinta horas, en la sala de actos de la compañía de Crédito y Caución, Provenza 216, de Barcelona, en primera convoca toria, y si fuese necesario en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar e igual hora, para tratar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.

Segundo.-Propuesta de distribución de resultados del ejercicio.

Tercero.-Nombramiento y/o reelección de cargos sociales.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción, en su caso, de los acuerdos tomados.

Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de Interventores del acta.

Desde la publicación de este anuncio los señores accionistas podrán obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general.

Seguidamente se celebrará Junta general extraordinaria, en el mismo día y lugar para debatir y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Redenominación del capital social en euros.

Segundo.-Amortización y cancelación de la emisión de cédulas.

Tercero.-En concordancia con los anteriores acuerdos, modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción, en su caso, de los acuerdos tomados.

Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de Interventores del acta.

Desde la publicación de este anuncio los señores accionistas podrán examinar, obtener en el domicilio social y solicitar el envío gratuito, copia de los documentos, texto íntegro de la modificación propuesta e informes, en su caso, que se someterán a la aprobación de la Junta general.

Barcelona, 20 de marzo de 2001.-Roberto Cortadas Arbat, Secretario del Consejo de Administración.-13.626.