Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de "Tibest Cinco, S.I.M.C.A.V., Sociedad Anónima" convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Juan de Mena, 8, 1.o, derecha, a las doce horas del día 17 de abril de 2001, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 18 de abril, a la misma hora y en el mismo lugar, al objeto de deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Decisión sobre la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2000.

Tercero.-Reelección de Auditores.

Cuarto.-Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Autorización a miembros del Consejo de Administración para la adquisición de determinados activos de la sociedad.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes preceptivos, se hallan a disposición de los señores accionistas en el domicilio social.

Madrid, 26 de marzo de 2001.-El Consejo de Administración.-13.894.