Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 19 de abril de 2001 a las diez, en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, paseo de la Castellana, número 91, sexta planta, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2000 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la propuesta de aplicación de resultados, la gestión del órgano de administración y su informe.

Segundo.-Modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales, en relación con el sistema de convocatoria de la Junta general.

Tercero.-Aumentar el capital social de la mercantil en la suma de 90.000 pesetas mediante la emisión de nueve nuevas acciones, numeros 1.300 al 1.309, ambos inclusive, de 10.000 pesetas de valor nominal cada una, proponiéndose la supresión del derecho de suscripción preferente previsto en los Estatutos sociales, según lo establecido en el artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Autorizar a la sociedad para adquirir acciones propias durante un plazo de doce meses a partir de la fecha y hasta el importe legalmente establecido, según los requisitos previstos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Redenominación a la moneda euro de la cifra del capital social y el valor nominal de las acciones. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 212, 144 y 159 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los accionistas que los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta se encuentran a disposición de los mismos en el domicilio social, así como el corres pondiente informe del órgano de administración relativo a la modificación de Estatutos y a la exclusión del derecho de suscripción preferente y el informe del Auditor de cuentas de la sociedad relativo al mismo, pudiéndolos obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 28 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Alfredo Ruiz López.-14.583.