Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Barberà del Vallés (Barcelona), calle Ronda Santa María, 36, el próximo día veintisiete de abril de 2001, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día veintiocho de abril de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Informe sobre el desarrollo del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000. Examen y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio y retribución de los Administradores.

Segundo.-Ceses, dimisiones y nombramientos de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Prórroga o nombramiento del Auditor de cuentas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento en su caso de los accionistas interventores de la misma.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y el informe de los Auditores de cuentas, previsto en los artículos 112 y 212.2 de la Ley.

Barberà del Vallés, 12 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración de "Auxlaper, Sociedad Anónima", Francesc Carbó Batet.-14.277.